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ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

2019-09-12来源:ag游戏庄对|平台房产网ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

  证券代码:002857 证券简称:三晖电气布告编号:2019-050

  ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、正确、完备,没有虚伪纪录、误导性讲述或庞大遗漏。

  一、主要提醒

  本次股东大会无新增、变换、反对提案的情况。

  本次股东大会采取现场投票与收集投票相联合的表决体例。

  二、 集会召开和出席环境

  (一)集会召开环境

  1、召开时候:

  (1) 现场会议召开时间:2019年9月10日下昼14:50

  (2) 收集投票时间:

  过程深圳证券交易所交易体系进行网络投票的具体时候为2019年9月10日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00。经由深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时候为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下昼15:00期间的尽情时间。

  2、会议召开地点:

  河南自贸实行区ag游戏庄对|平台片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室。

  3、会议召开格局:

  本次股东大会接纳现场表决与网络投票相结合的体例召开。

  4、集会召集人:ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  5、集会主持人:董事擅长文彪教师

  6、会议召开的合法、合规性:

  公司于2019年8月22日召开了第四届董事会第十二次集会,聚会决心于2019年9月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开切合有关执法、行政法例、部分规章、规范性文件和《ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司章程》等的划定。

  (二)聚会出席环境

  1、股东出席的总体环境:

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份63,599,187股,占上市公司总股份的49.6869%。

  个中:过程现场投票的股东及受股东托付的代表人10人,代表股份63,599,187股,占上市公司总股份的49.6869%。

  经由网络投票的股东0人,代表股份0000股,占上市公司总股份的0.0000%。

  中小股东出席的总体情形:

  过程现场和收集投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0002%。

  过程网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  2、公司部分董事、监事及高级治理人员出席了本次集会,公司约请的状师见证了本次会议。

  三、股东大会集会表决环境

  本次股东大会采取现场投票和收集投票相结合的方式举办。表决效验如下:

  1、审议通过《关于补充第四届董事会非自力董事的议案》。

  表决环境:

  同意 55,616,072股,占出席聚会悉数股东所持股份的87.4478%;反对 0 股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.0000%;弃权7,983,115 股(个中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议悉数股东所持股份的12.5522%。

  其中,中小投资者表决情形:和议200股,占出席聚会中小股东所持股份的 100%;阻挡0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权 0 股(个中因未投票默认弃权 0 股),占出席集会中小股东所持股份的 0.0000%。

  四、律师出具的执法意见

  北京大成(ag游戏庄对|平台)状师事件所律师认为,公司本次股东大会的聚集和召开程序、出席集会职员资格和招集人资格,以及表决程序等事宜,均符正当律、法例及《公司章程》的有关划定,由此作出的股东大会决议是合法有用的。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的《ag游戏庄对|平台三晖电气株式会社2019年第一次临时股东大会确定》;

  2、北京大成(ag游戏庄对|平台)律师事件所出具的《北京大成(ag游戏庄对|平台)状师事件所关于ag游戏庄对|平台三晖电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的执法意见书》;

  特此布告。

  ag游戏庄对|平台三晖电气株式会社

  董事会

  2019年9月11日

(责任编纂:DF395)

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